حساب بانکی

هشدار قوه‌ قضاییه درباره اجاره کارت‌های بانکی

هشدار قوه‌ قضاییه درباره اجاره کارت‌های بانکی



معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی به شهروندان، که حساب بانکی خود را برای ارتکاب اعمال مجرمانه شرط بندی، بخت آزمایی و قمار در اختیار مرتکبین قرار می‌دهند، هشدار داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که به صورت سراسری امروز شنبه ۶ مردادماه برای همه شهروندان ارسال شده، آمده است: «هرکس حساب بانکی، اینترنت بانک یا هرگونه ابزار پرداخت خود را جهت ارتکاب اعمال مجرمانه شرط بندی، بخت آزمایی و قمار در اختیار مرتکبین قرار داده و یا به آنها اجاره دهد به عنوان معاون در جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرد.»

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با سه اپراتور مخابراتی با هدف ارتقای آگاهی‌های عمومی و آشنایی مردم با نحوه درست استفاده از فناوری‌ها با محوریت کاهش وقوع جرم، تفاهم‌نامه همکاری دارد همچنین از سه سال قبل نیز در قالب «پویش ارتقای آگاهی‌های حقوق جامعه» برای شهروندان پیامک‌های هشداری ارسال می‌شود.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

هشدار قوه‌ قضاییه درباره اجاره کارت‌های بانکی بیشتر بخوانید »

سالمندان برای کار با دستگاه خودپرداز مراقب سارقان در کمین باشند

سالمندان برای کار با دستگاه خودپرداز مراقب سارقان در کمین باشند


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، سرهنگ «محمد شریفی» رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با اشاره به سوء استفاده‌های صورت گرفته در زمان حضور افراد در پای دستگاه‌های عابر بانک، اظهار داشت: با مروری به خبر‌هایی چون: دستگیری عوامل سرقت حساب‌های بانکی سالمندان، شگرد یک سارق برای کلاهبرداری از افراد بی سواد در کنار دستگاه خودپرداز، کلاهبرداری از افراد سالمند، دستگیری عوامل سرقت حساب‌های بانکی سالمندان و … نشان می‌دهد این افراد شیاد در این روش سعی می‌کنند با بهانه‌های مختلفی، چون کمک کردن و یا کار راه انداختن به افراد کهنسال آنها را فریب و با شگرد‌های خاص مجرمانه حساب آنان را تخلیه می‌کنند.

وی افزود: برخی افراد فرصت طلب مراقب کوچکترین غفلت افراد به ویژه افراد سالمندی که جهت کار‌های بانکی و یا برداشت وجه هستند، می‌باشند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا، تصریح کرد: دیده شده افرادی به بهانه کمک به سالمندانی که طرز استفاده از کارت بانکی را به خوبی نمی‌دانند اطلاعات و رمز‌های آنها را سرقت می‌کنند و در فرصت مناسب بلافاصله اقدام به خالی کردن حساب بانکی آن‌ها و یا وجه موجود را به کارت دیگر انتقال می‌دهند.

وی با بیان این که اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی (رمز اول، رمز دوم، تاریخ انقضا، CVV۲ و…) محرمانه است، به شهروندان توصیه کرد: مجرمان با شیوه و شگرد‌های مختلف اقدام به سرقت می‌کنند که لازم است هموطنان به ویژه افراد مسن و کم سواد و همچنین افرادی که در استفاده از خودپرداز‌ها ناتوان هستند جانب احتیاط را رعایت و سعی کنند در مواقع لزوم فقط به کمک آشنایان و اقوام خود اعتماد کنند.

سرهنگ شریفی همچنین توصیه کرد: در صورت اعتماد هنگام استفاده از کارتخوان از فرد بخواهید اجازه دهد تا شخصا رمز را وارد کنید؛ زیرا اطلاعات شخصی شما متعلق به شماست و باید در حفظ آن کوشا باشید.

این مقام انتظامی تاکید کرد: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوکی می‌توانند به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ جهت اقدام و بررسی اطلاع دهند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سالمندان برای کار با دستگاه خودپرداز مراقب سارقان در کمین باشند بیشتر بخوانید »

ماجرای مسدود شدن حساب بانکی اتباع خارجی چه بود

ماجرای مسدود شدن حساب بانکی اتباع خارجی چه بود



معاون امنیتی-انتظامی وزارت کشور، ماجرای مسدود شدن حساب بانکی اتباع را تشریح کرد و گفت: حساب بانکی برخی اتباع خارجی اشتباهاً مسدود شده بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید مجید میراحمدی  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حساب بانکی برخی از اتباع در ایران مسدود شده است، افزود: اولاً باید بگوییم که در برخی موارد اشتباهاً حساب بانکی مسدود شده است که رفع مسدودی برای این حساب‌ها انجام شده یا در اسرع وقت انجام می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی مطرح شد همین موضوع بود و از معاون بانک مرکزی خواستیم تا دلایل خود را برای این کار ارائه دهد.

میراحمدی با اشاره به اینکه بانک مرکزی اعلام کرده است به هیچ عنوان حساب تمامی اتباع خارجی را مسدود نکرده است، گفت: تنها حساب برخی از اتباعی که اقدام به عملیات پولشویی کرده بودند را مسدود کرده‌ایم.

معاون امنیتی-انتظامی وزارت کشور با اشاره به اینکه حساب اتباعی که در موضوع عملیات ارزی اقدامات غیرقانونی داشتند هم مسدود شده است، افزود: فعالیت‌های بانکی این دو گروه متوقف شده است.

میراحمدی تصریح کرد: برخی از این اتباع آگاهانه و برخی دیگر غیرآگاهانه اقدام به این جرایم کرده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از تصمیمات کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی این بود که اتباع مجازی که در ایران زندگی می‌کنند بتوانند در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی عملیات بانکی داشته باشند.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ماجرای مسدود شدن حساب بانکی اتباع خارجی چه بود بیشتر بخوانید »

حساب هایی که منجر به قطع یارانه می شوند!

حساب هایی که منجر به قطع یارانه می شوند!



تشخیص دهک بندی ها آن هم به دست سامانه های دستگاه های مختلف، نشان داده استفاده از حساب شخصی در تجارت، دهک بندی ها را تغییر می دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد بازهم به ادامه دار بودن پرداخت یارانه نقدی به مردم در صورت موفق نبودن طرح کالابرگ الکترونیک تاکید کرد.

یارانه ای که هنوز هم تعدادی از اقشار جامعه یا دریافت نکرده اند و یا مبلغ دریافتی آن ها همچنان بلوکه شده است. تا وزارت رفاه با تایید اعتراض آنها به دهک بندی رسیدگی کرده و گزینه رفع مسدودیت حساب آن ها را انتخاب کند.

 داریوش ابو حمزه ای، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احتمالا نتایج نهایی اعتراضات تا پایان خرداد و طی یکی دو هفته دیگر از طریق سامانه حمایت اعلام می‌شود و مردم می‌توانند نتیجه بررسی‌ها را مشاهده کنند.

بیشتر بخوانید:

یارانه‌ ۳۰۰ هزار تومانی خرداد قابل برداشت شد

قشر دوم از متقاضیان یارانه، که ثبت نام کنندگان هستند نیز پیگیر دریافت این رقم هستند. به گفته طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها،اولین لیست ثبت نام کنندکان برای دریافت یارانه، هفته ای که گذشت به وزارت رفاه ارسال شد. لیستی که قرار است به سیستم دریافت یارانه نقدی و احتمال قوی در آینده نزدیک کالابرگ الکترونیک اضافه کند.

لیست جدید و اعتراضات ثبت شده در سیستم ها در سامانه رفاه ایرانیان، بر مبنای موارد مختلفی به بررسی دهک بندی ها می پردازد. یکی از این معیارها گردش حساب هاست.
حساب هایی که منجر به قطع یارانه می شوند!
 
 

حساب هایی که در صورت استفاده های تجاری از آن گردش حساب را بیشتر از درآمد یک خانوار نشان می دهد. برای جلوگیری از این اتفاق، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی طبق ماده ۱۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام به تفکیک حساب شخصی و تجاری کرده و این روند به گفته آقای برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از ابتدای خرداد آغاز شده و افراد با تسلیم اظهارنامه مالیاتی، حساب تجاری این شغل را نیز معرفی می کند.

حساب شخصی و تجاری چیست؟

سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در معرفی حساب شخصی و تجاری می گوید: حسابی که مالیات آن از قبل پرداخت شده است را شخصی و درآمد که هنوز مالیات آن پرداخت نشده و قرار است با اظهارنامه این رقم پرداخت شود را تجاری می گویند.

به گفته او، افراد هنوز این تفکیک حساب ها را انجام ندادند و بعضا دیده می شود تنخواه گردان یک شرکت از حساب شخصی خود استفاده می کند، این فرد در دهک بندی یارانه ها به علت ثبت رقم تراکنشها در حساب شخصی با مشکل دهک بندی ها مواجه می شود. چرا که سامانه ها واریزی به حساب فردا را به طور میانگین ۶ ماهه تشخیص داده و محاسبه می کنند. اگر فردی به طور مثال خانه یا خودرویی فروخته باشد این رقم در یک ماه اتفاق می افتد و بررسی سایر تراکنش ها در ماه های گذشته این موضوع را عیان می کند.

شناسایی این حساب ها برای سازمان امور مالیاتی نیز سخت نیست به طوری که منظور رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید: رقم های کارت به کارت اگر از سقفی عبور کند ما آن حساب را تجاری تلقی می کنیم.

به گفته خاندوزی وزیر اقتصاد، با معرفی حساب شخصی و تجاری این تشخیص ممکن می شود که شاید چند شریک با یک حساب مشغول به کار تجاری هستند و این گردش مالی نباید بر مبنای درآمد یک نفر محاسبه شود. اجرای سامانه مودیان در آینده نزدیک این شفافیت را برای توزیع عادلانه ثروت فراهم می کند.

قطع و وصلی سامانه ها در دادن اطلاعات به پایگاه رفاه ایرانیان!

 حسین میرزایی، کارشناس دولت الکترونیک در این باره می گوید: اتصال سامانه های تشخیص نیز قطعا راهکار شناسایی دقیق افراد و دهک بندی ها را فراهم می کند. بیش از ۴۹ زیر مجموعه به پایگاه رفاه ایرانیان متصل است که اگر تمام این بانک های اطلاعاتی به درستی اطلاعات را ارائه کنند، می توان نیازهای درمانی، غذایی و ترابری افراد را به درستی تشخیص دهیم.

او ضمن انتقاد به روند بروزرسانی پایگاه رفاه ایرانیان، گفت: متاسفانه برای راه اندازی این سامانه ها در کشور، اطلاعات از دستگاه ها دادنی نیست بلکه گرفتنی است! یعنی بارها برای اتصال یک بانک اطلاعاتی باید به سراغ دستگاه برویم و اطلاعات را با اعمال فشار بگیریم.

هرچند که هنوز بانک مرکزی غیر از دستور کار قرار دادن تفکیک حساب شخصی از تجاری، اقدام یا توضیحاتی درباره این روند برای عموم نداده است اما سازمان امور مالیاتی امکان این تفکیک حساب را با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی را تا ۱۵ تیر فراهم کرده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حساب هایی که منجر به قطع یارانه می شوند! بیشتر بخوانید »

مسدودسازی ۹۲۱۹ حساب بانکی متعلق به عاملان غیرمجاز ارزی و رمزارز

مسدودسازی ۹۲۱۹ حساب بانکی متعلق به عاملان غیرمجاز ارزی و رمزارز


به گزارش مجاهدت از گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس، وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از مسدودسازی ۹۲۱۹ حساب بانکی متعلق به عاملان غیرمجاز ارزی و رمزارز خبر داد.

در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است:

این وزارتخانه با رصد و رهگیری‌های اطلاعاتی ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب‌های بانکی ۴۵۴ نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور را شناسایی و مسدود کرد.

با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، ۹۲۱۹ فقره حساب بانکی با گردش بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود شدند.

گفتنی است وزارت اطلاعات در این اطلاع‌رسانی ضمن اعلام پایش دقیق و مستمر فعالیت‌های غیرقانونی ارزی و غیرمجاز رمز ارز، به مردم شریف ایران اطمینان داد که علاوه بر رهگیری و برخورد با عاملین التهاب در بازار ارز، همزمان و همراه با اجرای کامل اقدام ملّی مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، اجازه سوء استفاده از فضای معاملات غیرقانونی و قاچاق کالا‌های اساسی را نخواهد داد و از هیچ تلاشی برای حفظ آرامش و ثبات بازار‌های مرتبط با معیشت مردم دریغ نخواهد کرد.

انتهای پیام/ 200

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مسدودسازی ۹۲۱۹ حساب بانکی متعلق به عاملان غیرمجاز ارزی و رمزارز بیشتر بخوانید »