مقام قضایی

کلاهبرداری ۸۰۰ میلیاردی در فروش خودرو

کلاهبرداری ۸۰۰ میلیاردی در فروش خودرو



فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی از دستگیری کلاهبردار ۸۰۰ میلیاردی در قالب فروش خودروهای لوکس در شهرستان مراغه خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسین عبدی امشب در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه مدیریت یکی از نمایشگاه های خودرو در شهر مراغه با جلب اعتماد مشتریان با شیوه و شگرد خرید و فروش خودرو های لوکس و خارجی، اقدام به اخذ وجه قابل توجه و کلاهبرداری از شهروندان کرده و متواری شده که موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: باتوجه به اهمیت موضوع، اقدامات فنی و تحقیقات نامحسوس با هماهنگی مقام قضائی در این زمینه آغاز و با بررسی و اشرافیت اطلاعاتی، مشخص شد که چنین شخصی با قول خرید خودرو های لوکس خارجی برای مشتریان به بهانه های دروغین از ۸۰ نفر مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: با انجام اقدامات پلیسی و پیگیری های شبانه روزی از سایر استان های همجوار، متهم شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی توسط ماموران پلیس آگاهی دستگیر شد.

عبدی با بیان اینکه متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست تا ضمن توجه به هشدار ها و توصیه های پلیس، در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

کلاهبرداری ۸۰۰ میلیاردی در فروش خودرو بیشتر بخوانید »

قتل فجیع ۴ فرزند توسط پدر بی رحم در مشهد / مرد شیشه‌ای فرزند خود را در سینک خفه کرد!

قتل فجیع ۴ فرزند توسط پدر بی رحم در مشهد / مرد شیشه‌ای فرزند خود را در سینک خفه کرد!



مرد شیشه‌ای که از مرداد سال گذشته در زندان به سر می‌برد، قتل پسر معلولش را پذیرفت و جزئیات این جنایت تکان‌دهنده را درحالی مقابل دوربین قوه قضاییه بازسازی کرد که مدعی است دختر ۱۰ روزه و نوزادان دو قلویش به دلیل عوارض مادرزادی فوت کرده‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مرداد سال گذشته بود که زنی با مراجعه به کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی از یک جنایت تکان دهنده در مشهد پرده برداشت. او که وانمود می‌کرد دچار عذاب وجدان شده است به کارآگاهان گفت: برادرم، پسر معلول خودش را به قتل رسانده و جسد او را در گورستان روستای دستگردان مشهد دفن کرده است و اکنون نیز گاهی به گورستان می‌رود!

با ادعای این زن، تحقیقات غیرمحسوس کارآگاهان با صدور دستورات قاضی وقت شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در این باره آغاز و مشخص شد که زن مذکور یکی از دختران نوجوان برادرش را به عقد پسر خود درآورده است و اکنون برای شروع زندگی مشترک آنان دچار اختلافاتی با یکدیگر شده اند.

در ابتدا این ماجرا به کینه و اختلافات خانوادگی گره خورد و این احتمال وجود داشت که زن یاد شده برای انتقامی سخت این ادعا را مطرح کرده تا برادرش را درگیر مخمصه‌ای هولناک کند، اما کارآگاهان با راهنمایی مقام قضایی بررسی‌های خود را به طور نامحسوس در حالی ادامه دادند که تحقیقات بیشتر نشان داد همسر اسماعیل (مظنون به قتل) نیز که به موادمخدر صنعتی اعتیاد داشت از وی طلاق گرفته و به مکان نامعلومی رفته است. با وجود این، آن‌ها پسر خردسالی به نام «محمد» داشته اند که هم اکنون از وی خبری نیست!

این گونه بود که پرونده معماگونه این ماجرا پیچیده‌تر شد و در نهایت کارآگاهان با صدور دستوراتی از سوی قاضی ویژه قتل عمد، مرد ۳۵ ساله را دستگیر و به مقر انتظامی هدایت کردند.

ادامه بررسی‌ها بیانگر آن بود که «اسماعیل» اعتیاد شدیدی به موادمخدر صنعتی دارد و روزگار تلخی را در کنار دو دختر ۹ و ۱۲ ساله اش می‌گذراند و پسر ۷ ساله او نیز به دلیل بدسرپرستی با دستور قضایی در بهزیستی به سر می‌برد.

این مرد معتاد که تحت بازجویی‌های تخصصی قرار گرفته بود ابتدا همه اتهامات را انکار کرد و مدعی شد اصلا فرزندی به نام «محمد» نداشته است! به همین دلیل کارآگاهان دایره قتل عمد پلیس آگاهی در جست‌وجوی همسر مطلقه «اسماعیل» برآمدند تا این که وی را در یکی از روستاهای اطراف منطقه خواجه ربیع مشهد پیدا کردند که به عقد موقت مرد دیگری درآمده و به دنبال سرنوشت خودش رفته بود.

این زن جوان که گویی هنوز از همسر سابقش وحشت داشت وقتی در پناه پلیس قرار گرفت به قتل پسرش در سال ۹۹ اشاره کرد و در حضور سرهنگ نجفی (رئیس دایره قتل عمد آگاهی) گفت: آن روز وقتی به خانه آمدم پسرم را با چهره‌ای کبود پیدا کردم و بعد فهمیدم که «اسماعیل» او را خفه کرده است!

بعد هم جسد پسرم را در گورستان روستای دستگردان دفن کرد و من هم طلاق گرفتم!

با اظهارات این زن جوان، دیگر تردیدی وجود نداشت که مرد شیشه‌ای پسر خردسالش را به قتل رسانده است؛ بنابراین او با این اسناد جدید دوباره تحت بازجویی قرار گرفت و این بار به قتل پسرش اعتراف کرد. او درباره این حادثه وحشتناک گفت: ازدواج ما فامیلی بود و بیشتر فرزندانم مشکل مادرزادی داشتند. پسرم نیز معلول بود و سال گذشته (۹۹) درحالی که یک سال بیشتر نداشت او را خفه کردم و جسدش را شبانه به گورستان روستا بردم، اما چون تبری پیدا نکردم که او را دفن کنم درون روزنه‌ای انداختم که بین دو قبر ایجاد شده بود. از آن روز به بعد هم این راز را در سینه خودم پنهان کردم و هیچ کس از آن خبر نداشت.

وی درباره مرگ مشکوک دختر و پسر دوقلویش نیز گفت: من آن‌ها را نکشتم، اما دوقلوهایم به دلیل همین مشکلات ژنتیکی هفت ماهه به دنیا آمدند و در مرکز درمانی خیریه‌ای فوت کردند من هم که پولی برای پرداخت هزینه‌های بیمارستان نداشتم دیگر به دنبال اجساد آن‌ها نرفتم و بیمارستان با هزینه خودش آن‌ها را دفن کرده است!

در پی اعترافات مرد شیشه‌ای، گروه ویژه کارآگاهان در کنار قاضی عارفی‌راد (قاضی وقت شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) عازم گورستان روستا شدند و پس از مدتی جست‌وجو به بقایای جسد یک کودک دست یافتند که متهم مدعی بود جسد فرزند معلولش را از همان روزنه درون یکی از قبرها رها کرده است. بقایای جسد این کودک برای انجام آزمایش‌های تخصصی به پزشکی قانونی انتقال یافت و متهم نیز با دستور قاضی ویژه قتل عمد روانه زندان شد.

در حالی که قاضی دکتر صادق صفری (قاضی ویژه قتل عمد) ادامه رسیدگی به این پرونده جنایی را در شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به عهده گرفته بود، اسنادی از مرگ مرموز یک دختر ۱۰ روزه دیگر به دست آمد که بررسی‌ها نشان می‌داد این دختر که «خدیجه» نام داشت در همان دوران نوزادی جان خود را از دست داده است و کس دیگری از این ماجرای تلخ اطلاعی ندارد. با انتقال متهم از زندان به شعبه ویژه پرونده‌های جنایی، وی در پاسخ به سوالات تخصصی مقام قضایی گفت: آن دخترم از همان بدو تولد دچار مشکلات تنفسی بود تا این که ۱۰ روز بعد فوت کرد و من هم جسد او را دفن کردم، چون پولی برای پرداخت هزینه‌های پزشکی و کفن و دفن او نداشتم!

با پیچیده‌تر شدن ماجرای مرگ چهار کودک و نوزاد در حوادثی تلخ، روز گذشته مقدمات بازسازی صحنه جنایت فراهم شد و با دستور قاضی صفری، «اسماعیل» به منزل محل سکونت قبلی خود انتقال یافت تا جزئیات این حوادث تکان دهنده را بازسازی کند.

مرد شیشه‌ای که مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاده بود، پس از تفهیم اتهام و ارشاد و نصایح قاضی ویژه قتل عمد، به معرفی کامل خود پرداخت و گفت: آن روز موادمخدر مصرف کرده بودم و پسرم بی‌تابی می‌کرد به همین دلیل او را از روی زمین بلند کردم و در حالی که سیفون سینک ظرف‌شویی بسته بود، شیر آب را باز کردم سپس سر فرزندم را درون سینک (که آن زمان دوقلو بود) فرو بردم تا این که بالاخره دیدم نفس نمی‌کشد چرا که او معلول بود و دست و پا نمی‌زد! بعد از آن که همسرم به خانه آمد و اوضاع را دید، به او گفتم خودش مرده! ولی او که خودش هم به موادمخدر صنعتی اعتیاد داشت، این موضوع را باور نکرد! در عین حال شبانه پیکر بی‌جان پسرم را به گورستان بردم و از همان روزنه‌ای که نشان دادم درون یک قبر رها کردم!

متهم این پرونده جنایی همچنین درباره مرگ دختر و پسر دوقلو و دختر نوزاد دیگرش، همان ادعاهای قبلی را بیان کرد و بدین ترتیب راز مرگ سه فرزند دیگر وی درحالی در پرده ابهام قرار دارد که استعلام کارآگاهان از مرکز درمانی نشان می‌دهد دختر ۱۰ روزه (خدیجه) نیز از همان بدو تولد دچار مشکلات ریوی بوده است.

تحقیقات بیشتر با دستورات قاضی ویژه قتل عمد مشهد برای کشف زوایای پنهان این حوادث پیچیده توسط سروان عظیمی مقدم (افسر پرونده) همچنان ادامه دارد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

قتل فجیع ۴ فرزند توسط پدر بی رحم در مشهد / مرد شیشه‌ای فرزند خود را در سینک خفه کرد! بیشتر بخوانید »

دستگیری اراذل و اوباش تحت تعقیب در چهارباغ

دستگیری اراذل و اوباش تحت تعقیب در چهارباغ



فرمانده انتظامی چهارباغ از شناسایی و دستگیری اراذل و اوباش تحت تعقیب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سرهنگ کامران چراغی، گفت: در راستای اجرای دستور مقام قضائی مبنی بر دستگیری متهم فراری که دارای چندین فقره پرونده درگیری و تهدید شهروندان به قتل، تخریب و تهدید و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان بود، بلافاصله تیمی از مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان چهارباغ ضمن رصد تحرکات نامبرده، اقدامات ویژه‌ای را برای دستگیری وی آغاز کردند.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و به کارگیری اقدامات پلیسی از مخفی شدن متهم در یک باغ در شهرستان ساوجبلاغ مطلع شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه نامبرده را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی چهارباغ با بیان اینکه استقرار نظم و امنیت در جامعه از وظایف ذاتی پلیس است، گفت: پلیس در مسیر تحقق این مهم با قاطعیت و جدیت کامل با اراذل و اوباش و افرادی که قصد بر هم زدن نظم و امنیت عمومی و آسایش و امنیت شهروندان را داشته باشند برخورد خواهد کرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستگیری اراذل و اوباش تحت تعقیب در چهارباغ بیشتر بخوانید »

جزئیات کارسازی ۲ باند بزرگ برای فرار مالیاتی ۲۰ هزار میلیارد تومانی

جزئیات کارسازی ۲ باند بزرگ برای فرار مالیاتی ۲۰ هزار میلیارد تومانی



اخیرا وزارت اطلاعات و دادگستری از انهدام باندهای فرار مالیاتی از طریق راه اندازی شرکتهای صوری خبر دادند که بر این اساس حدودا ۵۰۰ شرکت برای فرار مالیاتی ۲۰ هزار میلیارد تومانی کارسازی می‌کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اخیرا رئیس کل دادگستری البرز ضمن تشریح جزییات فعالیت یک  شبکه ثبت شرکت‌های صوری منتهی به فرار مالیاتی به مبلغ ۹ هزار  میلیارد تومان در استان های البرز و تهران، خبر داده است.

بر این اساس فعالیت باند مذکور  از دهه ۸۰ شمسی آغاز شده و در سال‌های اخیر با الکترونیکی شدن وکالتنامه‌ها، تا حد زیادی راه این نوع سوءاستفاده‌ها بسته شده اما همچنان خطر گرفتاری‌های قانونی و سوءاستفاده‌های مختلفی از وکلای جوان در این موسسات حقوقی غیرمجاز وجود دارد که نباید از آنها غفلت کرد.

 متهم اصلی پرونده با همکاری سایر اعضای باند، اقدام به شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف می‌کرد و سپس با پرداخت مبلغ اندکی اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن ها نموده و با جعل گواهی عدم سوء پیشینه و سایر مدارک لازم، اقدام به ثبت شرکت به نام این افراد می‌کرد. روش ثبت شرکت بدین صورت بوده است که سرکرده شبکه با مراجعه به موسسات حقوقی ثبت شرکت‌ها و تبانی با مدیران آن موسسات، که معمولاً از کارآموزان وکالت جهت پیگیری امور مربوط به ثبت شرکت‌ها استفاده می‌کنند، وکالتنامه‌های سفید امضاء و در مواردی هم وکالتنامه‌های خام و بدون امضاء وکلا را با هدف تنظیم وکالتنامه به منظور ثبت شرکت‌های صوری، اخذ و اقدام به تکمیل قراردادهای وکالت با درج مشخصات افرادی که با پرداخت وجه، مدارک شناسایی آنها را قبلا اخذ نموده بودند به همراه جعل امضاء آنها به عنوان موکل می‌کردند. این وکلا بدون احراز هویت موکلین، صحت امضای آنها را تایید می‌کردند. این باند سپس با تنظیم اجاره نامه‌های مجعول که ضمن تبانی با برخی مشاورین املاک تهیه می شده، محلی غیرواقعی را به عنوان محل استقرار و اقامتگاه قانونی شرکت معرفی و نهایتاً شرکت های صوری به نام افراد بی اطلاع ثبت می شد.

برای ۱۲۶ متهم پرونده به اتهام تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء کیفرخواست صادر شده که ۵ نفر از مدیران موسسات حقوقی مربوط به ثبت شرکتها و ۹ نفر وکیل دادگستری در میان این افراد هستند.

متهم اصلی این پرونده و سرکرده آن، شخصی عادی و از نظر وضعیت اقتصادی ضعیف بوده است. وی از سال ۱۳۸۸ و پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکت‌ها، در ابتدا به نام خود یا بستگان نزدیک، چند شرکت ثبت و به فروش می‌رساند، سپس با توجه به درآمدزایی این روش، اقدام به تشکیل باند و سازماندهی آن می‌کند به نحوی که پس از چند سال فعالیت، شبکه‌ای متشکل از ۱۲۶ نفر متهم شامل کارکنان ادارات امور مالیاتی، مدیران موسسات حقوقی، وکلا، مشاوران املاک و افراد عادی جهت ثبت شرکت های کاغذی به قصد واگذاری و فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی را تشکیل می دهد. متهم اقدام به شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کم‌درآمد جامعه در شهرهای تهران، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد می‌کرد،   پس از شناسایی این افراد، با پرداخت مبالغی بین ۲ الی ۶ میلیون تومان، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن ها نموده و با جعل گواهی عدم سوء پیشینه و سایر مدارک لازم، اقدام به ثبت شرکت به نام این افراد می‌کرد.

عموما کارت‌های بازرگانی به اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در امر تجارت در قبال اخذ مبلغ ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان واگذار می‌شد و اشخاص خریداری کنندهِ کارت‌های بازرگانی با استفاده از ضعف سیستم های مالیاتی، فعالیت تجاری خود را به نام این شرکت‌های صوری و کاغذی ثبت و از این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کردند؛ اعضای این شبکه در مجموعه از طریق فروش ۱۹۸ شرکت کاغذی، مبلغ ۵ میلیارد و ۱۵ میلیون تومان وجه از طریق نامشروع تحصیل کرده‌اند.

شبکه‌ی بزرگ و سازمان یافته‌ی جعل و فساد اقتصادی، شناسایی و کلیّه‌ی اعضای آن دستگیر شدند

از طرف دیگر اخیرا وزارت اطلاعات نیز اعلام کرده است،   باند ۱۳۹ نفره طی سال‌های اخیر در استان‌های تهران و البرز، با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بی‌خانمان و از راه جعل گسترده و حرفه‌ای اسناد شخصی و دولتی، اقدام به ثبت شرکت‌های صوری می‌کردند و در مرحله‌ی بعدی نیز با جعل اسناد و مهرهای مورد نیاز، اقدام به تأسیس ۲۶۷ شرکت کاغذی کرده بودند. تبهکاران مذکور سپس با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر و فروش فاکتورهای صوری به برخی مؤدیان، درآمدهای نامشروع خود را پنهان می‌کردند.

متهمین مورد بحث، علاوه بر اقدامات مجرمانه‌ی پیش‌گفته، مبادرت به فرار مالیاتی یازده هزار میلیارد تومانی نیز کرده بودند که به‌رغم بکارگیری شیوه‌های کاملاً پیچیده، اما با عنایات الهی و پی‌گیری‌های هوشمندانه، فشرده و چند ماهه‌ی اطلاعاتی، مورد شناسایی و بازداشت قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری مستندات، پرونده به همراه کلیه‌ی متهمین در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جزئیات کارسازی ۲ باند بزرگ برای فرار مالیاتی ۲۰ هزار میلیارد تومانی بیشتر بخوانید »